روزنامه كانادایی گلوب اند میل نوشت كه محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانك ملی كه هم اكنون در تورنتو كانادا اقامت دارد ویلای 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را كه در سال 2007 خریداری كرده بود ، در 7 اكتبر ( كمتر از یك ماه پیش) به قیمت دو دلار به دخترش منتقل كرده است.
این روزنامه كانادایی نوشت :" در حالی كه مقامات كانادا مشغول بررسی لغو شهروندی محمود رضا خاوری و استرداد او به ایران هستند ، وی و همسرش ویلای 3 میلیون دلاری شان در تورنتو كانادا را به دخترشان منتقل كردند.
گلوب اند میل در ادامه گزارش خود می نویسد كه خانواده خاوری یك خانه 660 هزار دلاری دیگر در خیابان هالیوود در منطقه یورك شمالی دارند كه به نام همسر خاوری است .
این روزنامه كانادایی در ادامه می نویسد تحلیلگران اطلاعاتی آمریكا بر این باورند كه آقای خاوری مخزنی ارزشمند از اطلاعات مالی و بانكی ایران است و به سازمان های اطلاعاتی آمریكا توصیه كرده اند كه از مقامات كانادایی بخواهند تا وی را مورد بازجویی قرار دهند.
یكی از مقامات سابق وزارت خازانه داری آمریكا می گوید كه دولت كانادا باید اموال خاوری در كانادا را مسدود كند چرا كه وی مدیر عامل بانكی بوده است كه در لیست سیاه تحریم های بین المللی قرار داشته است.
"آوی جوریش " یكی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریكا درباره خاوری می گوید :" او معدن طلایی از اطلاعات ارزشمند درباره فعالیت های مالی و بانكی مخفی ایران است و می داند كه چگونه ایران به صورت مخفیانه پول جابجا می كند."
گفتنی است نام بانك ملی جزء یكی از 279 شركت و موسسه ایرانی است كه طبق قانون تحریم های كانادا علیه ایران كه در سال 2010 تصویب شده است ، هر گونه معامله شهروندان و موسسات و نهادهای كانادایی با این بانك مشمول جریمه و مجازات می شود.
روزنامه كاندایی گلوب اند میل در ادامه می نویسد خاوری از سال 2005 به شهروندی كانادا در آمده است و خانواده اش از سال 2001 در تورنتو صاحب املاك و مستغلات بوده اند.
این روزنامه می افزاید پسر خاوری پیش از این مدیر یك آژانس مسافرتی و توریستی در تورنتو بوده است .../عصرایران